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證監會:高度關注資本市場場外配資情況

2019-04-16 22:49:41  來源:股市要聞  本篇文章有3531字,看完大約需要12分鐘的時間

證監會:高度關注資本市場場外配資情況

時間:2019-04-16 22:49:41  來源:股市要聞

問:近日,媒體報道場外配資平臺海南貝格富科技有限公司疑似跑路,請問監管部門是否已經采取措施?

答:我會高度關注資本市場場外配資情況,堅定不移地打擊違法違規的場外配資行為,堅決維護投資者合法權益和資本市場正常秩序。我會已關注到相關報道,并在第一時間組織核查。經查,海南貝格富科技有限公司不具備經營證券業務資質。目前,公安機關已經接到多名投資者報案,反映海南貝格富科技有限公司涉嫌以場外配資為名實施詐騙。我會將密切關注案件進展情況,積極配合案件查處,嚴懲不法分子。

在此,我們鄭重提醒廣大投資者,所謂的場外配資平臺均不具備經營證券業務資質,有的涉嫌從事非法證券業務活動,有的甚至采用“虛擬盤”等方式涉嫌從事詐騙等違法犯罪活動。請廣大投資者提高風險防范意識,遠離場外配資,以免遭受財產損失。如因參與場外配資被騙,請及時向當地公安機關報案。

近日,場外配資平臺海南貝格富疑似跑路事件引起市場關注,澎湃新聞記者了解到,目前該公司對公賬戶已經被警方凍結,私人賬戶也在警方掌握中。

4月10日,上證綜指報3241.93點,漲0.07%,1400余只個股上漲。行情尚好,但晚間,原本應該紅火的場外配資平臺海南貝格富的APP卻無法登錄,官網也不能打開。不久后,其官網掛出公告稱,為響應國家政策,決定停掉所有股票配資的業務。

對于現有用戶,貝格富要求提供平臺賬戶及交易賬戶和密碼,提現銀行卡信息、支行信息,身份證號碼及復印件,未空倉用戶提交賣出金額及時間,發送至一個郵箱等待公司處理。

貝格富官網截圖

越來越多的投資者發現,發出去的郵件石沉大海,原本熱情的客服人員也不再回復微信,大家意識到,平臺可能跑路了。

澎湃新聞記者加入了一個名為“貝格富詐騙維權總群”看到,該群不斷有投資者加入,人數最多時接近450人。他們在群內通過小程序統計受害人地域、聯系方式、損失金額等,并有專人整理轉賬記錄等詳細資料以備提交給警方。受害者遍布全國各地,投入金額不等,少則三五千元,多則幾十萬元。截至目前已提交轉賬記錄的超過100人,損失本金超2000萬元。此外,還有一位受害者聲稱自己在貝格富的賬戶余額達1200萬元,但并未提供證明。

不少受害者都是自2018年底開始接觸到貝格富,下載了一個名為“HOMS錢江版”的APP開始進行配資操作。維權群中有受害者稱早在3月20日前后就發現平臺出現問題而選擇報案,但還有不少受害者直至4月8日才第一次往貝格富的賬號中轉賬參與配資。更有甚者,群內有受害者聲稱自己是通過信用卡套現了十幾萬參與配資,現在血本無歸。

“HOMS錢江版”APP界面

“我是2018年12月份通過一個微信公眾號推送廣告接觸到貝格富的,先前和他們聯系時也留了一個心眼,知道這是一個灰色地帶,也準備隨時抽身,但是隨著行情的好轉也想去搏一把,畢竟大家去股市本來就是高風險,懷有僥幸心理。”一位受害者對澎湃新聞記者介紹他在貝格富的投資過程。

剛開始時,客服人員比較熱情,提款速度也比較快,約定是下午4時以后提盈下午5時以后可以提現。慢慢的,投的錢也就越來越多,這位受害者發現,3月中旬前后,提盈提現的速度越來越慢,有時候到深夜12時才到賬。

“4月2日開始,貝格富公司開始將入款銀行賬號變更為私人賬戶,我再一次表示質疑,但被對方搪塞過去。”這位受害者稱,在4月10日上午還轉過一筆錢到貝格富提供的私人賬戶,下午6時許就發現交易賬戶登錄不上,公司網頁也無法登錄,微信聯系無人回復,電話也打不通了。

貝格富客服要求轉賬入私人賬戶

“我的總保證金是3.5萬元,配了8倍杠桿總操作資金是31.5萬元,中間有追加保證金、申請延期、提高保證金的操作,陸續提盈后現損失1.5萬左右。最后一次提現是在4月2日,當時提現了12300元。”這位受害者稱。

據了解,不少受害者是通過搜索引擎找到的貝格富配資公司。在搜索引擎中輸入“貝格富配資”,排在前列的是國內某知名網站的一篇文章:《2019年股票配資平臺排行榜前十名配資公司實力大比拼》。貝格富配資就排在第一位,理由是“國內公認最大實盤配資平臺”。這篇文章中稱,“貝格富股票配資平臺是國內第一家公開百億級的配資平臺并在2018年榮獲多項獎項的配資平臺”,“與美國華爾街著名投資大師Peter Lynch旗下投資團隊洽談三年共同出巨資創辦,貝格富前身是已有十六年歷史的配資公司。”

“我是在今年(2019年)元旦左右,看到一篇報道(指上述報道)說國內十個最好的配資平臺,當時貝格富就是排在第一位,在2月份的時候,第一次打款了兩萬,后來五個交易日左右我還把錢提出來了也到賬了,在3月的時間就陸陸續續打過幾次款,四萬、五萬這樣。”另一位受害者如是說。

天眼查顯示,海南貝格富科技有限公司成立于2018年9月3日,注冊資金為5000萬元人民幣,江俊為最大股東,出資3000萬元,持股比例為60%,另一大股東為莊宇航,出資2000萬元,持股40%。

來自天眼查

2019年以來,A股市場高歌猛進,滬指一度突破3200點。一般來說,盡管監管機構嚴厲打擊,但行情回暖時正是場外配資公司日子最好過的時候。海南貝格富為何要在此時跑路呢?

從部分投資者提供的證據來看,海南貝格富做的很有可能是虛擬盤。

虛擬盤交易就是非實盤交易,也就是說所有的股票配資交易都沒有對接券商,交易所也沒有對接到所有的股票配資交易,僅僅是投資者和配資公司之間互為對手盤,投資者賺得越多,配資公司就虧得越多。

有不少受害者都指出,在“HOMS錢江版” APP中掛委托買賣單上去,在其他交易軟件中往往無法看到這筆單。

根據一位受害者提供的操作記錄顯示,4月8日下午,該受害者在“HOMS錢江版” APP中掛出了一筆9.28元的園城黃金(600766)賣出委托,并顯示成交,但在其他交易軟件中并無顯示,同時當日該股盤中的最低價為9.88元,與該受害者的賣出價格相去甚遠。

澎湃新聞記者了解到,在4月1日之前,海南貝格富一直使用一個農業銀行開立的對公賬戶收賬,后轉而用私人賬戶及支付寶賬戶收賬。

4月15日,澎湃新聞記者致電海南省海口市開發區分局刑警大隊獲悉,目前該案在當地尚未立案,但對公賬戶已被凍結,幾個私人賬戶也在警方掌握之中,目前已有100多人在當地報案。接線警員表示正在繼續搜集資料掌握情況,后期必要時經偵將會介入。他同時建議,受害者盡快在當地派出所報案,提供證據,方便立案后協查。

根據“12345海口智慧聯動平臺”反饋的情況顯示,2019年4月10日起,海口市公安局開發區分局高新區派出所接到全國各地群眾電話舉報稱:其通過海南貝格富科技有限公司配資平臺投資理財,現網站無法進入,客服人員也無法聯系到的情況,懷疑該公司涉嫌詐騙。接到群眾舉報線索后,高新區派出所立即向開發區分局領導報告,分局領導高度重視,指令高新區派出所及開發區分局刑警大隊對海南貝格富科技有限公司進行調查,經民警初查,海南貝格富科技有限公司注冊地為海市高新區創業孵化中心A樓5層,但實際不在該地址辦公。經開發區公安分局刑警大隊調查核實,海南貝格富科技有限公司涉嫌詐騙一案,河南省禹州市公安局刑偵支隊已于2019年3月20日立案偵查,該公司賬戶已經被河南省禹州市公安局凍結。

(文章來源:證監會網站)

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